Den 3. september vedtog Folketinget et lovforslag, der indeholder en række ændringer af hvidvaskloven, der bl.a. har til formål at styrke af Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og finansiering af masseødelæggelsesvåben (proliferationsfinansiering).
Ændringerne af hvidvaskloven omfatter krav om risikovurderinger vedrørende proliferationsfinansiering, krav om skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, der sikrer overholdelse af regler om finansielle sanktioner mod lande, personer og virksomheder samt krav om en uafhængig revisionsfunktion. Samtidig udvides Hvidvaskforums opgaver til også at omfatte proliferationsfinansiering.
Herudover omfatter ændringerne regler om et skæringstidspunkt for vurderingsgrundlaget for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens reaktioner.
Loven træder i kraft den 15. september 2026.
Loven kan findes her
Det kan i forbindelse med proliferation anbefales at læse FATF’s rapport om proliferationsfinansiering. Rapporten findes her: FATF Report highlights major gaps in global response to Proliferation Financing and Sanctions Evasion
Derudover har FATF udgivet følgende guideline: FATF Guidance on Counter Proliferation Financing - The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction