Hvert kvartal udgiver Hvidvasksekretariatet en rapport om deres arbejde. I rapporten kan man læse om, hvor mange underretninger Hvidvasksekretariatet modtog og videresendte i det pågældende kvartal. Man kan læse om, hvordan de efterretningsoplysninger, som Hvidvasksekretariatet sender til Skatteforvaltningen, anvendes, og hvad de resulterer i. Man kan også læse om sager om hvidvask, hvor der er rejst sigtelser eller faldet dom.
Den 24. november 2025 udkom Hvidvasksekretariatets rapport for 3. kvartal 2025. Denne kvartalsrapport har fået en del medieomtale, fordi den beskriver, hvordan penge til sociale botilbud risikerer at ende i hænderne på kriminelle. Rapporten er dog også yderst relevant for kunstbranchen, idet der er faldet dom i en sag vedrørende en kunsthandler:
Kunsthandler idømt bøde på 50.000 kroner for overtrædelse af hvidvaskloven
Den 27. august 2025 blev et selskab, der handler med kunst, og selskabets direktør dømt for overtrædelse af flere bestemmelser i hvidvaskloven i en sag ført af NSK. Erhvervsstyrelsen gav i 2021 selskabet påbud om at udarbejde en tilstrækkelig risikovurdering og tilstrækkelige politikker, forretningsgange og kontroller, hvilket selskabet ved Erhvervsstyrelsens tilsynsbesøg i 2023 ikke havde efterkommet. Selskabet blev af retten dømt for ikke at have efterkommet Erhvervsstyrelsens påbud. Herudover blev selskabet dømt for hverken at have en tilstrækkelig risikovurdering eller politikker, forretningsgange og kontroller samt for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer på sine kunder. Retten fastsatte ud fra en helt konkret vurdering bøden til selskabet til 50.000 kroner, hvilket er minimumsbøden på området. Retten begrundede bødefastsættelsen med selskabets økonomiske forhold, herunder betalingsevnen. Direktøren fik i forlængelse heraf en bøde på 5.000 kroner.
Derudover er det værd at bemærke, at der ikke er foretaget nogen underretninger fra kunsthandlere og auktionshuse i 3. kvartal, og at der er registeret 13 kunsthandlere og auktionshuse i GoAML, hvilket er én mere end i forrige kvartal. Læs mere om, hvordan du opretter dig og foretager underretninger.
Du kan læse rapporten i sin helhed her: Kvartalsrapport 3 2025