Strategi, risikovurderinger og pep-lister
National Strategi 2022-25: I regi a justitsministeriet er der udarbejdet en national strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, der gælder for 2022-2025. I strategien præsenteres 21 strategiske målsætninger i forhold til forebyggelse og bekæmpelse, og det beskrives hvilke konkrete tiltag, der er iværksat for at nå dem. Den nationale strategi kan læses her: National strategi for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering 2022-2025 (justitsministeriet.dk)
Risikovurdering 2022: Hvidvasksekretariatet har for tredje gang udgivet en national risikovurdering, Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022. Risikovurderingen sætter retningen for en samlet indsats mod hvidvask og den risiko man skal forholde sig til i de enkelte brancher: Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022 (anklagemyndigheden.dk)
Terrorfinansiering: Sammen med den nationale risikovurdering af hvidvask har Politiets Efterretningstjeneste (PET) tilsvarende udgivet "Den nationale risikovurdering af terrorfinansiering". Risikovurderingen har som formål at forhindre terrorfinansiering både i Danmark og i udlandet. Den National Risikovurdering for Terrorfinansiering 2024 (pet.dk)
Den Supranationale risikovurdering 2022: Ved siden af de to nationale risikovurderinger udgiver EU-Kommissionen en supranational risikovurdering i forhold til hvidvask. Risikovurderingen er ligesom den danske opdateret i 2022 og kan findes her: Den Supranationale risikovurdering 2022 (europa.eu)
PEP-Lister: Hvis ens kunder er kunder mv. er politisk eksponerede personer (PEP) kræver dette også opmærksomhed. Politisk eksponerede personer (PEP’er) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption. Finanstilsynet har udgivet en Vejledning til reglerne som kan findes her: Vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer (advokatsamfundet.dk)
Dertil opdaterer Finanstilsynet løbende lister over politisk eksponerede personer i både Danmark, Færøerne og Grønland, som kan findes her: PEP-listen (finanstilsynet.dk)