Tilsyn og guides

Som kunsthandler, der er omfattet af hvidvaskloven, gælder lovens forpligtelser i forhold til blandt andet legitimering og risikovurdering af kunder samt underretning af Hvidvasksekretariatet i tilfælde af, at der er mistanke om, at en kunde er indblandet i hvidvask eller terrorfinansiering.

Det er Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med disse pligter. Hertil har de udarbejdet en række guides til, hvad pligterne indebærer.

Guide om hvidvaskloven for kunstbranchen: Denne guide hjælper dig med at forstå, hvad hvidvask og terrorfinansiering er. Du får et overblik over dine pligter, og hvad du skal gøre, hvis du får mistanke om hvidvask: Guide om hvidvaskloven for kunstbranchen (erhvervsstyrelsen.dk)

Sådan laver du en risikovurdering efter hvidvasklovens § 7: Denne guide er til ikke-finansielle virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven, med en proces til udarbejdelse af en risikovurdering således virksomhederne kan vurdere sin virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering: Sådan laver du en risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 (erhvervsstyrelsen.dk)

Sådan laver du din virksomheds skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller efter hvidvasklovens § 8: Denne guide er til ikke-finansielle virksomheder, herunder kunsthandlere. Guiden hjælper dig med at udarbejde skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, som er nødvendige for at overholde hvidvaskloven og bekæmpe hvidvask samt terrorfinansiering: Sådan laver du din virksomheds skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller efter hvidvasklovens §8 (erhvervsstyrelsen.dk)

Vurdering af formål og tilsigtet beskaffenhed: Vurdering af en forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed er en vigtig del af de samlede kundekendskabsprocedurer efter hvidvasklovens bestemmelser. Vurderingen skal hjælpe virksomheden til at opnå en dybere indsigt i sine forretningsforbindelsers samlede risikoprofil. Vurdering af formål og tilsigtet beskaffenhed (erhvervsstyrelsen.dk)

Processen for et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn: Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn fører tilsyn med virksomheder omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 14-17 og 21. Styrelsen tager blandt andet på varslede tilsynsbesøg hos virksomhederne. Denne vejledning indeholder en gennemgang af, hvordan et varslet tilsynsbesøg hos virksomheden typisk foregår. Processen for et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn (erhvervsstyrelsen.dk)