Få overblik over Hvidvaskregler, risikovurdering, guides mv.
Siden den 10. januar 2020 har gallerier og kunsthandlere været omfattet af hvidvaskloven (jf. LBK nr. 316 § 1 punkt 21), hvis formål er at forebygge og bekæmpe terrorfinansiering. Det betyder, at du som virksomhed eller person er omfattet af hvidvaskloven, når du opbevarer, handler og formidler handel med kunstgenstande, hvor værdien af transaktionen eller en række indbyrdes forbundne transaktioner udgør 50.000 kr. eller derover.
Lovgrundlag og national strategi og risikovurdering
Tilsyn og guides
Som kunsthandler, der er omfattet af hvidvaskloven, gælder lovens forpligtelser i forhold til blandt andet legitimering og risikovurdering af kunder samt underretning af Hvidvasksekretariatet i tilfælde af, at der er mistanke om, at en kunde er indblandet i hvidvask eller terrorfinansiering. Det er Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med disse pligter, og de har udarbejdet en række guides til, hvad pligterne indebærer.
Underretning
Som kunsthandler omfattet af hvidvaskloven er du underretningspligtig. Det vil sige, at ved opstået mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme i virksomheden skal du underrette Hvidvasksekretariatet, der hører under Anklagemyndigheden: Hvidvask og terrorfinansiering (anklagemyndigheden.dk)
HvidvaskForum+
Danske Gallerier har en plads i HvidvaskForum+, der er et forum for underretningspligtige brancher med henblik på at styrke myndighedssamarbejdet. Forummet har blandt andet til opgave at følge op på den nationale strategi i forhold til hvilke initiativer, der tages i den private sektor. Du kan læse mere om samarbejdet med myndighederne her: Hvidvasktilsyn og samarbejde med andre myndigheder (finanstilsynet.dk)