Tilsyn og guides

Som kunsthandler, der er omfattet af hvidvaskloven, gælder lovens forpligtelser i forhold til blandt andet legitimering og risikovurdering af kunder samt underretning af Hvidvasksekretariatet i tilfælde af, at der er mistanke om, at en kunde er indblandet i hvidvask eller terrorfinansiering.

Det er Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med disse pligter. Hertil har de udarbejdet en række guides til, hvad pligterne indebærer.

Quickguide til kunstbranchen: Erhvervsstyrelsen har lavet en quick-guide specifikt til kunstbranchen, hvor du blandt andet kan se hvilke kunstgenstande, der er omfattet af hvidvaskloven: Sådan undgår du at medvirke til hvidvask (erhvervsstyrelsen.dk)
 

Guide til risikovurdering: Der er også udarbejdet en guide i forhold til forpligtelsen om at udarbejde en vurdering af din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering efter hvidvasklovens § 7. I guiden opstilles tre konkrete trin, som virksomheden kan foretage sin risikovurdering ud fra: Sådan vurderer du din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering (erhvervsstyrelsen.dk) 
 

Guide til Forebyggende indsats: Erhvervsstyrelsen har også lavet en guide i forhold til, hvordan du som kunsthandler laver en forebyggende indsat ved at udarbejde politikker, forretningsgange og kontroller til din virksomhed. Det er en praktisk guide til, hvordan du med dit materiale lever op til de krav, som hvidvaskloven stiller: Sådan forebygger du, at din virksomhed bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering (erhvervsstyrelsen.dk)