Underretning

Som kunsthandler omfattet af hvidvaskloven er du underretningspligtig. Det vil sige, at ved opstået mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme hos kunden skal du underrette Hvidvasksekretariatet, der hører under Anklagemyndigheden: Hvidvasksekretariatet (hvidvask.dk)

Underretning i GoAML: En hvidvaskunderretning er ikke en anmeldelse, men det betragtes som en almindelig oplysning om mulig kriminalitet. Når Hvidvasksekretariatet modtager en underretning, analyseres denne, og der foretages eventuelt indledende efterforskningsskridt. Underretningen foretages digitalt gennem GoAML (Anti-Money Laundering System): GoAML (hvidvask.politi.dk)

Vedledning til GoAML: Anklagemyndigheden har udarbejdet en guide til, hvordan GoAML bruges: Vejledning til GoAML (anklagemyndigheden.dk)

Den gode underretning: Denne guide er udarbejdet med henblik på at give inspiration til, hvordan en god underretning kan udarbejdes, således at oplysningerne deri kan nyttiggøres på bedst mulig vis. Guiden tager udgangspunkt i udfyldelsen af en webunderretning i GoAML: Den gode underretning 2023 (politi.dk)

Årsrapporter: Hvert år udgiver Hvidvasksekretariatet desuden en årsrapport, hvor du kan få overblik over omfanget af de underretninger, der har været i løbet af året, og hvad der har karakteriseret dem: Årsrapporter fra hvidvakssekretariatet (hvidvask.dk)